Cette semaine, le Groupe d'action financière (GAFI) a placé l'Afrique du Sud et le Nigeria sur sa liste grise, tandis que le Maroc a été retiré de la liste. L'Afrique du Sud s'attendait à cette décision car les réformes n'avaient pas été suffisantes pour répondre aux normes du GAFI.
Le GAFI avait identifié vingt des quarante critères comme étant " non conformes " ou " faibles " en octobre 2020. Le rapport a identifié que le cadre juridique était solide, mais que l'application des lois était insuffisante, avec peu d'enquêtes réussies sur le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.
La décision de retirer le Maroc de la liste a été accueillie favorablement, les tentatives précédentes en octobre 2020 ayant été infructueuses.
Le GAFI exige que l'Afrique du Sud mette en œuvre ses recommandations d'ici 2025, faute de quoi elle pourrait avoir un impact négatif sur son climat des affaires et son accès aux fonds.